公司治理架構

設置公司治理主管

依本公司組織規程第五條之規定，董事會秘書室為公司治理之推動及董事會公司治理事項之落實單位，為持續強化公司治理、保障股東權益並有效發揮董事會職能，本公司於108年1月25日第335次董事會決議通過指定本公司董事會秘書室主管呂亭玉小姐為本公司專任之公司治理主管，其相關資格條件要求及所負責事務均符合公司治理主管之設置規定。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會、股東會及各類功能性委員會之會議相關事宜並製作議事錄、提供董事及獨立董事執行業務所需資料、協助董事及獨立董事就任及持續進修、協助董事及獨立董事遵循法令、辦理公司登記及變更登記等。
 

111年度公司治理主管主要業務執行重點如下：

1. 確保股東會、董事會及各類功能性委員會之運作符合本公司章程、規章制度、法令及股東會決議等相關規定。
2. 統整股東會召集事宜，並負責董事會及各類功能性委員會之召集、通知、開會、會議紀錄等事宜。
3. 負責獨立董事與會計師及稽核主管單獨溝通會議之召集、通知、開會、會議紀錄等事宜。
4. 依董事及獨立董事之要求提供相關資料、說明、召集會議討論並負責會議紀錄等事宜。
5. 辦理整體董事會、功能性委員會及個別董事之內部績效評估作業。
6. 配合法令修訂，修正股東會議事規則部分條文。
7. 協助董事及獨立董事安排進修計畫及課程。
8. 投保合宜之董事及經理人責任保險。
9. 配合公司章程修正、合併子公司、經理人及資本額異動，辦理公司登記及變更登記事宜。

111年度公司治理主管進修情形如下(至111年12月31日)

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
111.03.10	臺灣證券交易所、寬量國際、Georgeson	「以國際觀點論獨立董事與2022年股東會」線上研討會	1
111.03.15	財團法人中華民國期貨暨證券市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—董監事應如何督導企業風險管理及危機處理	3
111.05.10	財團法人中華民國期貨暨證券市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—誠信經營守則	3
111.07.05	社團法人中華公司治理協會	2030/2050綠色工業革命	3
111.11.15	財團法人中華民國期貨暨證券市場發展基金會	董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—ESG新經濟與企業轉型新契機	3
111.11.22	社團法人中華公司治理協會	企業社會責任—從人權政策談公司治理	3
111年度進修總時數			16