公司治理架構

設置公司治理主管

依本公司組織規程第五條之規定，董事會秘書室為公司治理之推動及董事會公司治理事項之落實單位，為持續強化公司治理、保障股東權益並有效發揮董事會職能，本公司於108年1月25日第335次董事會決議通過指定本公司董事會秘書室主管呂亭玉小姐為本公司專任之公司治理主管，其相關資格條件要求及所負責事務均符合公司治理主管之設置規定。

公司治理主管主要職責為依法辦理董事會、股東會及各類功能性委員會之會議相關事宜並製作議事錄、提供董事及獨立董事執行業務所需資料、協助董事及獨立董事就任及持續進修、協助董事及獨立董事遵循法令、辦理公司登記及變更登記等。
 

112年度公司治理主管主要業務執行重點如下：

1. 確保股東會、董事會及各類功能性委員會之運作符合本公司章程、規章制度、法令及股東會決議等相關規定。
2. 統整股東會召集事宜，並負責董事會及各類功能性委員會之召集、通知、開會、會議紀錄等事宜。
3. 負責獨立董事與會計師及稽核主管單獨溝通會議之召集、通知、開會、會議紀錄等事宜。
4. 依董事及獨立董事之要求提供相關資料、說明、召集會議討論並負責會議紀錄等事宜。
5. 辦理整體董事會、功能性委員會及個別董事之內部績效評估作業。
6. 配合法令修訂，修正董事會議事規範部分條文。 
7. 協助新任獨立董事就任事宜，並協助董事及獨立董事遵循法令。 
8. 協助董事及獨立董事安排進修計畫及課程。 
9. 投保合宜之董事及經理人責任保險。
10. 配合公司補選獨立董事、經理人及董事持股異動，辦理公司登記及變更登記事宜。 

112年度公司治理主管進修情形如下(至112年12月31日)

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
112.02.14	社團法人中華公司治理協會	ESG風潮下公司治理的新面貌	3
112.04.21	社團法人中華公司治理協會	2023年董事會如何訂定ESG永續治理策略	3
112.09.04	金融監督管理委員會	『第十四屆臺北公司治理論壇』全日場	6
112年度進修總時數			12