公司治理架構

組織架構

各功能委員會執掌說明註1

部門 組成與開會頻率 執掌說明
審計委員會
  • 本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於3 人。
  • 每季至少開會1 次,2022 年開會9 次。
協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度,考核各內部控制制度之有效性。
薪資報酬委員會
  • 成員人數至少3 人,由董事會決議委任之,其中過半數成員應為獨立董事,成員任期與委任之董事會屆期相同。
  • 每季至少開會2 次,2022 年開會11 次。
薪資報酬委員會以專業客觀之角度,定期就本公司董事及經理人薪資報酬政策、制度、標準與結構評估,並定期檢討本組織規程向董事會提出修正建議。
專案委員會
  • 本委員會由董事3 至7 人組成,其中至少1 人為獨立董事並經董事會決議委任之,委員任期與委任之董事會屆期相同。
  • 每年至少開會1 次,2022 年開會1 次。
對公司營運影響重大之事項提供諮詢建議,以強化董事會監督功能及管理機能。
風險管理委員會註2
  • 本委員會委員人數由董事5 至7 人組成,由董事會決議委任之,其中獨立董事為當然成員,委員任期與委任之董事會屆期相同。
  • 每季至少開會1 次,2022 年開會1 次。
協助董事會審查企業內部各項風險管理政策、架構、制度、規範與風險胃納或容忍度,並視環境變化調整之。
註1:各小組詳細運作情形請見2.1.3 董事會運作。
註2:本公司於2022 年4 月15 日經董事會決議通過設置風險管理委員會,因其職權事項與專案委員會類似,故於2022 年10 月14 日完成委任風險管理委員會委員後自同日起廢止專案委員會。兩委員會於2022 年經歷交接期,故各例會開會次數未達訂定標準,2023 年起將恢復例會正常運作。
 

公司治理主管設置

為持續強化公司治理、保障股東權益並有效發揮董事會職能,本公司於 2019 年 1 月 25 日第 335 次董事會決議通過設立公司專任之公司治理主管,由董事會秘書室主管呂亭玉小姐專任。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會、股東會及各類功能性委員會之會議相關事宜並製作議事錄、提供董事及獨立董事執行業務所需資料、協助董事及獨立董事就任及持續進修、協助董事及獨立董事遵循法令、辦理公司登記及變更登記等。
 

公司治理主管主要業務執行重點如下:

  1. 確保股東會、董事會及各類功能性委員會之運作符合本公司章程、規章制度、法令及股東會決議等相關規定。
  2. 統整股東會召集事宜,並負責董事會及各類功能性委員會之召集、通知、開會、會議紀錄等事宜。
  3. 負責獨立董事與會計師及稽核主管單獨溝通會議之召集、通知、開會、會議紀錄等事宜。
  4. 依董事及獨立董事之要求提供相關資料、說明、召集會議討論並負責會議紀錄等事宜。
  5. 辦理整體董事會、功能性委員會及個別董事之內部績效評估作業。
  6. 配合法令修訂,修正股東會議事規則部分條文。
  7. 協助董事及獨立董事安排進修計畫及課程。
  8. 投保合宜之董事及經理人責任保險。
  9. 配合公司章程修正、合併子公司、經理人及資本額異動,辦理公司登記及變更登記事宜。

111年度公司治理主管進修情形如下(至111年12月31日)

進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
111.03.10 臺灣證券交易所、寬量國際、Georgeson 「以國際觀點論獨立董事與2022年股東會」線上研討會 1
111.03.15 財團法人中華民國期貨暨證券市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—董監事應如何督導企業風險管理及危機處理 3
111.05.10 財團法人中華民國期貨暨證券市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—誠信經營守則 3
111.07.05 社團法人中華公司治理協會 2030/2050綠色工業革命 3
111.11.15 財團法人中華民國期貨暨證券市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—ESG新經濟與企業轉型新契機 3
111.11.22 社團法人中華公司治理協會 企業社會責任—從人權政策談公司治理 3
111年度進修總時數 16

 
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