董事會成員Board Members

董事會多元化及獨立性

本公司訂定公司治理守則，並已於第三章強化董事會職能中明訂董事會成員多元化政策，並將董事會多元化及獨立性揭露於年報及公司網站。

董事會多元化政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七人至十五人之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、種族或民族、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理知識與能力。

具體管理目標與落實情形

本公司現任董事會由15位董事組成(其中1席獨立董事暫缺)，包含5位獨立董事，成員具備海運、國際經濟、財務金融、會計、法律及管理等各領域之豐富經驗與專業。其中具備員工身分之董事占比約6.7%、女性董事占比約26.7%；獨立董事占比約33.3%，其中3位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在3~9年；2位董事年齡在50歲以下，5位董事年齡在51~60歲間，6位董事年齡在61~69歲間，1位董事年齡在70歲以上；相關落實情形如下表：

本公司為提升董事會成員組成之性別平等，將以提高女性董事比率達董事席次三分之一為目標，持續提高女性決策參與並健全董事會結構以達成目標。

董事會獨立性

本公司董事會對公司事務皆做出獨立判斷並提供客觀之專業意見，以有效監督公司運作，且董事(含獨立董事)間皆無證券交易法第26-3條規定之配偶或二親等以內親屬之關係。

本公司董事會共計5席獨立董事（其中1席獨立董事暫缺），占比為33.3%，於執行業務範圍內均保持其獨立性，未與本公司有直接或間接之利害關係，且於選任前兩年及於任職期間皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定並出具書面聲明。

董事會成員接班規劃

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，悉依照本公司「董事選舉辦法」辦理，並就公司經營發展規模、主要股東持股情形及實務運作需要，配合本公司董事會多元化政策，考量董事會整體應具備能力以及年度董事會績效評估結果，進行董事會成員人選配置。

本公司亦參考外部產業環境及內部公司環境條件變化及發展需求，為董事規劃每人每年度至少6小時以上之進修課程，以提升董事專業知識並強化董事會職能。

本公司高階經理人均須列席董事會及各功能性委員會，除熟悉相關議事運作外，並透過制度予以職務輪調、外派、派任至各子公司擔任董事職務等，擴大其對集團各單位之參與度與熟悉度，提升其對公司策略之擬定及發展、內部控制與法令遵循之監督與執行、風險管理之控制與因應之專業知識及能力，以執行董事所提之需求或接任未來董事成員。

為維持董事會成員之專業及經驗傳承，本公司經由下列方式訂定董事接班人選規劃：

1. 考量股東推薦之董事人選
2. 洽請現任董事推薦人選
3. 以年度董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據
4. 本公司高階經理人

依前揭方式獲得之董事人選名單，適時提送本公司董事會審議，作為董事接任規劃人選之參考。

整體而言，本公司董事接班規劃除延攬外部適任之專業人士外，亦透過公司內部高階經理人及各子公司董事、高階經理人歷練之培育，儲備未來專業之接班人才，以充分發揮董事會決策與督導功能。