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董事會成員
董事會成員Board Members
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷(含現職) |
|---|---|---|
| 董事長 | 交通部 代表人：鄭貞茂 |
現職：
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| 董事 | 交通部 代表人：(尚待指派) |
- |
| 董事 | 交通部 代表人：戴佐敏 |
現職：國立成功大學交通管理科學系暨電信研究所副教授 經歷：中華顧問工程司工程師 學歷：馬利蘭大學土木系博士 |
| 董事 | 交通部 代表人：陳純純 |
現職：本公司資深經理 經歷：本公司資深經理 學歷：輔仁大學英國語文學系學士 |
| 董事 | 行政院國家發展基金管理會 代表人：(尚待指派) |
- |
| 董事 | 行政院國家發展基金管理會 代表人：張建一 |
現職：台灣經濟研究院院長 經歷：
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| 董事 | 行政院國家發展基金管理會 代表人：許婉琪 |
現職：
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| 董事 | 行政院國家發展基金管理會 代表人：陳方元 |
現職：逢甲大學運輸與物流學系副教授 經歷：
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| 董事 | 臺灣港務股份有限公司 代表人：陳劭良 |
現職：臺灣港務股份有限公司總經理 經歷：
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| 董事 | 台灣航業股份有限公司 代表人：劉文慶 |
現職：台灣航業股份有限公司董事長 經歷：
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| 獨立董事 | 唐達興 | 現職：唐達興律師事務所主持律師 經歷：
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| 獨立董事 | 邱晃泉 | 現職：
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| 獨立董事 | 黃智聰 | 現職：國立政治大學專任教授、特聘教授 經歷：
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| 獨立董事 | 蔡豐明 | 現職：國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任 經歷：
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| 獨立董事 | 熊正一 | 現職：
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董事會多元化及獨立性
本公司訂定公司治理守則，並已於第三章強化董事會職能中明訂董事會成員多元化政策，並將董事會多元化及獨立性揭露於年報及公司網站。董事會多元化政策
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七人至十五人之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、種族或民族、國籍及文化等。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
- 風險管理知識與能力。
具體管理目標與落實情形
本公司現任董事會由15位董事組成(其中2席法人董事代表人尚待指派)，包含5位獨立董事，成員具備海運、國際經濟、財務金融、會計、法律及管理等各領域之豐富經驗與專業。其中具備員工身分之董事占比約6.7%、女性董事占比約20%；獨立董事占比約33.3%，其中4位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資在3~9年；2位董事年齡在50歲以下，5位董事年齡在51~60歲間，5位董事年齡在61~69歲間，1位董事年齡在70歲以上；相關落實情形如下表：| 董事姓名 | 多元化核心項目 | ||||||||||||||
| 基本條件 | 具備能力 | 專業背景 | |||||||||||||
| 性別 | 國籍 | 兼任本公司 員工 |
年齡(歲) | 獨立董事 年資 |
經營管理 | 領導決策 | 產業經歷 | 國際經濟 | 會計財務 | 業務行銷 | 法律實務 | ||||
| 50 以下 | 51~60 | 61-69 | 70 以上 | ||||||||||||
| 鄭貞茂 | 男 | 中華民國 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| 戴佐敏 | 女 | 中華民國 | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| 陳純純 | 女 | 中華民國 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| 張建一 | 男 | 中華民國 | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| 許婉琪 | 女 | 中華民國 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| 陳方元 | 男 | 中華民國 | Y | Y | Y | Y | |||||||||
| 陳劭良 | 男 | 中華民國 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| 劉文慶 | 男 | 中華民國 | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
| 唐達興 | 男 | 中華民國 | Y | 3~9 年 | Y | Y | Y | ||||||||
| 邱晃泉 | 男 | 中華民國 | Y | 3 年以下 | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 黃智聰 | 男 | 中華民國 | Y | 3 年以下 | Y | Y | Y | Y | |||||||
| 蔡豐明 | 男 | 中華民國 | Y | 3 年以下 | Y | Y | Y | ||||||||
| 熊正一 | 男 | 中華民國 | Y | 3 年以下 | Y | Y | Y | ||||||||
董事會獨立性
本公司董事會對公司事務皆做出獨立判斷並提供客觀之專業意見，以有效監督公司運作，且董事(含獨立董事)間皆無證券交易法第26-3條規定之配偶或二親等以內親屬之關係。本公司董事會共計5席獨立董事，占比為33.3%，於執行業務範圍內均保持其獨立性，未與本公司有直接或間接之利害關係，且於選任前兩年及於任職期間皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定並出具書面聲明。
董事會成員接班規劃
本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，悉依照本公司「董事選舉辦法」辦理，並就公司經營發展規模、主要股東持股情形及實務運作需要，配合本公司董事會多元化政策，考量董事會整體應具備能力以及年度董事會績效評估結果，進行董事會成員人選配置。本公司亦參考外部產業環境及內部公司環境條件變化及發展需求，為董事規劃每人每年度至少6小時以上之進修課程，以提升董事專業知識並強化董事會職能。
本公司高階經理人均須列席董事會及各功能性委員會，除熟悉相關議事運作外，並透過制度予以職務輪調、外派、派任至各子公司擔任董事職務等，擴大其對集團各單位之參與度與熟悉度，提升其對公司策略之擬定及發展、內部控制與法令遵循之監督與執行、風險管理之控制與因應之專業知識及能力，以執行董事所提之需求或接任未來董事成員。
為維持董事會成員之專業及經驗傳承，本公司經由下列方式訂定董事接班人選規劃：
- 考量股東推薦之董事人選
- 洽請現任董事推薦人選
- 以年度董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據
- 本公司高階經理人
依前揭方式獲得之董事人選名單，適時提送本公司董事會審議，作為董事接任規劃人選之參考。
整體而言，本公司董事接班規劃除延攬外部適任之專業人士外，亦透過公司內部高階經理人及各子公司董事、高階經理人歷練之培育，儲備未來專業之接班人才，以充分發揮董事會決策與督導功能。