董事會成員Board Members
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷(含現職) |
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董事長 | 交通部 代表人:蔡豐明 |
現職:
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董事 | 交通部 代表人:戴佐敏 |
現職:
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董事 | 交通部 代表人:楊靖儀 |
現職:
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董事 | 交通部 代表人:陳純純 |
現職:
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董事 | 行政院國家發展基金管理會 代表人:詹方冠 |
現職:
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董事 | 行政院國家發展基金管理會 代表人:張建一 |
現職:
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董事 | 行政院國家發展基金管理會 代表人:許婉琪 |
現職:
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董事 | 行政院國家發展基金管理會 代表人:陳方元 |
現職:
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董事 | 臺灣港務股份有限公司 代表人:李賢義 |
現職:
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董事 | 台灣航業股份有限公司 代表人:劉文慶 |
現職:
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獨立董事 | 唐達興 | 現職:
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獨立董事 | 邱晃泉 | 現職:
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獨立董事 | 黃智聰 | 現職:
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獨立董事 | 熊正一 | 現職:
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獨立董事 | 暫缺 |
董事會多元化及獨立性
本公司訂定公司治理守則,並已於第三章強化董事會職能中明訂董事會成員多元化政策,並將董事會多元化及獨立性揭露於年報及公司網站。
董事會多元化政策
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定七人至十五人之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
- 基本條件與價值:性別、年齡、種族或民族、國籍及文化等。
- 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力。
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
- 風險管理知識與能力。
具體管理目標與落實情形
本公司現任董事會由15位董事組成(其中1席獨立董事暫缺),包含5位獨立董事,成員具備海運、國際經濟、財務金融、會計、法律及管理等各領域之豐富經驗與專業。其中具備員工身分之董事占比約6.7%、女性董事占比約26.7%;獨立董事占比約33.3%,其中3位獨立董事任期年資在3年以下,1位獨立董事任期年資在3~9年;2位董事年齡在50歲以下,5位董事年齡在51~60歲間,6位董事年齡在61~69歲間,1位董事年齡在70歲以上;相關落實情形如下表:
董事姓名 | 多元化核心項目 | ||||||||||||||
基本條件 | 具備能力 | 專業背景 | |||||||||||||
性別 | 國籍 | 兼任本公司 員工 |
年齡(歲) | 獨立董事 年資 |
經營管理 | 領導決策 | 產業經歷 | 國際經濟 | 會計財務 | 業務行銷 | 法律實務 | ||||
50 以下 | 51-60 | 61-69 | 70 以上 | ||||||||||||
蔡豐明 | 男 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
戴佐敏 | 女 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
楊靖儀 | 女 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
陳純純 | 女 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
詹方冠 | 男 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
張建一 | 男 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
許婉琪 | 女 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
陳方元 | 男 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
李賢義 | 男 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
劉文慶 | 男 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
唐達興 | 男 | 中華民國 | ✓ | 3-9 年 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
邱晃泉 | 男 | 中華民國 | ✓ | 3 年以下 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
黃智聰 | 男 | 中華民國 | ✓ | 3 年以下 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
熊正一 | 男 | 中華民國 | ✓ | 3 年以下 | ✓ | ✓ | ✓ |
本公司為提升董事會成員組成之性別平等,將以提高女性董事比率達董事席次三分之一為目標,持續提高女性決策參與並健全董事會結構以達成目標。
董事會獨立性
本公司董事會對公司事務皆做出獨立判斷並提供客觀之專業意見,以有效監督公司運作,且董事(含獨立董事)間皆無證券交易法第26-3條規定之配偶或二親等以內親屬之關係。
本公司董事會共計5席獨立董事(其中1席獨立董事暫缺),占比為33.3%,於執行業務範圍內均保持其獨立性,未與本公司有直接或間接之利害關係,且於選任前兩年及於任職期間皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定並出具書面聲明。
董事會成員接班規劃
本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,悉依照本公司「董事選舉辦法」辦理,並就公司經營發展規模、主要股東持股情形及實務運作需要,配合本公司董事會多元化政策,考量董事會整體應具備能力以及年度董事會績效評估結果,進行董事會成員人選配置。
本公司亦參考外部產業環境及內部公司環境條件變化及發展需求,為董事規劃每人每年度至少6小時以上之進修課程,以提升董事專業知識並強化董事會職能。
本公司高階經理人均須列席董事會及各功能性委員會,除熟悉相關議事運作外,並透過制度予以職務輪調、外派、派任至各子公司擔任董事職務等,擴大其對集團各單位之參與度與熟悉度,提升其對公司策略之擬定及發展、內部控制與法令遵循之監督與執行、風險管理之控制與因應之專業知識及能力,以執行董事所提之需求或接任未來董事成員。
為維持董事會成員之專業及經驗傳承,本公司經由下列方式訂定董事接班人選規劃:
- 考量股東推薦之董事人選
- 洽請現任董事推薦人選
- 以年度董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據
- 本公司高階經理人
依前揭方式獲得之董事人選名單,適時提送本公司董事會審議,作為董事接任規劃人選之參考。
整體而言,本公司董事接班規劃除延攬外部適任之專業人士外,亦透過公司內部高階經理人及各子公司董事、高階經理人歷練之培育,儲備未來專業之接班人才,以充分發揮董事會決策與督導功能。