董事會成員Board Members

職稱 姓名 主要經(學)歷(含現職)
董事長 交通部
代表人:鄭貞茂
現職:本公司董事長
經歷:
  • 國家發展委員會副主任委員
  • 金融監督管理委員會副主任委員
  • 全國農業金庫股份有限公司總經理
  • 財團法人台灣金融研訓院院長
  • 國立政治大學財務金融學系兼任副教授
  • 花旗(台灣)銀行首席經濟學家
  • 台灣經濟研究院助理研究員
學歷:
  • 美國威斯康辛大學麥迪遜分校經濟碩士
  • 國立臺灣大學經濟學系學士
董事 交通部
代表人:張建仁
現職:國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系教授
經歷:
  • 國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系暨研究所教授兼系主任
  • 美國德州大學阿靈頓分校土木及環境工程學系訪問教授
  • 國立臺灣海洋大學校長特別助理、研究發展組組長
  • 國立臺灣海洋大學系統工程暨造船學系副教授、講師
  • 國立臺灣海洋大學造船工程學系助教
學歷:
  • 國立臺灣海洋大學河海工程研究所博士、碩士
  • 國立臺灣海洋大學造船工程系學士
董事 交通部
代表人:古安中
現職:本公司協理
經歷:本公司協理
學歷:中國文化大學經濟學系學士
董事 行政院國家發展基金管理會
代表人:施克和
現職:國家發展委員會副主任委員
經歷:
  • 總統府秘書
  • 總統府副秘書長
  • 勞動部政務次長
  • 行政院顧問
  • 行政院副秘書長
  • 雲林縣政府副縣長
  • 雲林縣政府處長
  • 雲林縣政府局長
學歷:
  • 倫敦大學帝國學院管理碩士
  • 倫敦政治經濟學院區域與都市規劃碩士
  • 國立臺灣大學政治學系學士
董事 行政院國家發展基金管理會
代表人:張建一
現職:台灣經濟研究院院長
經歷:
  • 台灣經濟研究院研究二所所長
  • 經濟部產業諮詢委員會工業審議會副執行秘書
  • 經濟部產業諮詢委員會商業審議會副執行秘書
  • 中華民國商業總會經貿政策研究委員會副主任委員
  • 東吳大學國際經營與貿易學系兼任副教授
學歷:國立台北大學(前中興大學法商學院)經濟學系博士
董事 行政院國家發展基金管理會
代表人:陳志立
現職:國立臺灣海洋大學商船學系教授
經歷:
  • 國立臺灣海洋大學商船學系專任教師(助教、講師、助理教授、副教授)
  • 國立臺灣海洋大學商船學系主任
  • 國立臺灣海洋大學航海人員訓練中心秘書
  • 考試院公務人員高考暨普考或特考等典試委員(命題兼閱卷委員、審查委員、分組召集人)
  • 科技部、交通部或考選部等機關研究計畫主持人
  • 德同航運公司商船船副
學歷:
  • 國立臺灣大學土木工程學系工學博士
  • 國立臺灣海洋大學航運技術研究所工學碩士
  • 國立臺灣海洋學院航海學系工學學士
董事 臺灣港務股份有限公司
代表人:陳劭良
現職:臺灣港務股份有限公司總經理
經歷:
  • 臺灣港務股份有限公司執行副總經理代理高雄港務分公司總經理
  • 臺灣港務股份有限公司業務副總經理
  • 臺灣港務股份有限公司副總經理兼任臺中港務分公司總經理
  • 交通部花蓮港務局副局長
  • 交通部花蓮港務局主任秘書
學歷:國立東華大學管理學院高階經營管理碩士
董事 台灣航業股份有限公司
代表人:劉文慶
現職:台灣航業股份有限公司董事長
經歷:
  • 高雄硫酸錏股份有限公司董事長
  • 中殼潤滑油股份有限公司董事長
  • 台灣中油股份有限公司高級顧問
學歷:
  • 香港理工大學應用生化科技研究所碩士
  • 中興大學化學系學士
獨立董事 唐達興 現職:唐達興律師事務所主持律師
經歷:
  • 專門職業及技術人員高等考試律師及格
  • 財政部財稅人員訓練所結業
  • 高考金融業務人員及格
學歷:
  • 國立臺灣大學經濟系學士
  • 國立臺灣大學法律系學士(輔系)
獨立董事(暫缺)
 
**註:原獨立董事王自軍先生及陳玠甫先生於2022年9月3日辭任。
 

董事會多元化及獨立性

本公司訂定公司治理守則,並已於第三章強化董事會職能中明訂董事會成員多元化政策,並將董事會多元化及獨立性揭露於年報及公司網站。
 

董事會多元化政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,
應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定七人至十五人之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,
宜包括但不限於以下二大面向之標準:
  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。
  9. 風險管理知識與能力。
 

具體管理目標與落實情形

本公司現任董事會由11位董事組成,包含3位獨立董事,成員具備海運、國際經濟、財務金融、會計、法律及管理等各領域之豐富經驗與專業。
具備員工身分之董事占比約9%;獨立董事占比約27%,其中1位獨立董事任期年資在3年以下,2位獨立董事任期年資在3~9年;
5位董事年齡在61~70歲間,6位董事年齡在60歲以下。
董事姓名 多元化核心項目
基本條件 具備能力 專業背景
性別 國籍 兼任本公司
員工
年齡(歲) 獨立董事 經營管理 領導決策 產業經歷 國際經濟 會計財務 業務行銷 法律實務
50以下 51-60 61-70
鄭貞茂 中華民國     Y     Y Y   Y Y    
張建仁 中華民國     Y     Y Y Y        
古安中 中華民國 Y   Y     Y Y Y     Y  
施克和 中華民國   Y       Y Y          
張建一 中華民國     Y     Y Y   Y      
陳志立 中華民國       Y   Y Y Y        
陳劭良 中華民國       Y   Y Y Y     Y  
劉文慶 中華民國       Y   Y Y Y     Y  
唐達興 中華民國       Y 3~9年 Y Y         Y
王自軍 中華民國       Y 3~9年 Y Y     Y    
陳玠甫 中華民國     Y   3年以下 Y Y   Y Y Y  
本公司董事會成員目前皆為男性,為提升董事會成員組成之性別平等,將以提高女性董事比率達15%為目標,並預計於第21屆及第22屆董事會各增加1名女性董事以達成目標。

 

董事會獨立性

本公司董事會對公司事務皆做出獨立判斷並提供客觀之專業意見,以有效監督公司運作,
且董事(含獨立董事)間皆無證券交易法第26-3條規定之配偶或二親等以內親屬之關係。

本公司董事會共計3席獨立董事,占比為27%,於執行業務範圍內均保持其獨立性,未與本公司有直接或間接之利害關係,
且於選任前兩年及於任職期間皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定並出具書面聲明。
 

董事會成員接班規劃

本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,悉依照本公司「董事選舉辦法」辦理,並就公司經營發展規模、
主要股東持股情形及實務運作需要,配合本公司董事會多元化政策,考量董事會整體應具備能力以及年度董事會績效評估結果,進行董事會成員人選配置。

本公司亦參考外部產業環境及內部公司環境條件變化及發展需求,為董事規劃每人每年度至少6小時以上之進修課程,以提升董事專業知識並強化董事會職能。

本公司高階經理人均須列席董事會及各功能性委員會,除熟悉相關議事運作外,並透過制度予以職務輪調、外派、派任至各子公司擔任董事職務等,擴大其對集團各單位之參與度與熟悉度,提升其對公司策略之擬定及發展、內部控制與法令遵循之監督與執行、風險管理之控制與因應之專業知識及能力,以執行董事所提之需求或接任未來董事成員。

為維持董事會成員之專業及經驗傳承,本公司經由下列方式訂定董事接班人選規劃:
  1. 考量股東推薦之董事人選
  2. 洽請現任董事推薦人選
  3. 以年度董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據
  4. 本公司高階經理人

依前揭方式獲得之董事人選名單,適時提送本公司董事會審議,作為董事接任規劃人選之參考。

整體而言,本公司董事接班規劃除延攬外部適任之專業人士外,亦透過公司內部高階經理人及各子公司董事、
高階經理人歷練之培育,儲備未來專業之接班人才,以充分發揮董事會決策與督導功能。
 

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