董事會成員Board Members

職稱 姓名 主要經(學)歷(含現職)
董事長 交通部
代表人:蔡豐明
現職:
  • 本公司董事長
經歷:
  • 國立臺灣海洋大學航運管理學系教授兼系主任
  • 國立臺灣海洋大學海洋觀光管理學位學程合聘教授
  • 交通部APEC海運專家小組(MEG)代表
  • 臺灣港務股份有限公司海運發展學院教育訓練顧問
  • 台灣遊輪產業發展協會(ACDT)常務理事
  • 美國紐澤西州理工學院國家交通及工業發展研究中心研究助理
  • 台灣高速鐵路股份有限公司營運策略部專員
學歷:
  • 美國紐澤西州理工學院運輸管理所博士
  • 美國紐澤西州理工學院運輸管理所碩士
  • 中原大學土木工程學系學士
董事 交通部
代表人:戴佐敏
現職:
  • 國立成功大學交通管理科學系暨電信研究所副教授
經歷:
  • 中華顧問工程司工程師
學歷:
  • 馬利蘭大學土木系博士
董事 交通部
代表人:楊靖儀
現職:
  • 公晟法律事務所所長
經歷:
  • 公晟法律事務所主持律師
  • 屏東律師公會理事長
  • 中華民國仲裁人
  • 屏東縣家庭暴力防治委員會委員
  • 屏東縣性騷擾防治委員會委員
  • 屏東縣醫事審議委員會委員
  • 中華民國消費者文教基金會義務律師
  • 財團法人法律扶助基金會律師
學歷:
  • 國立臺灣大學法律研究所民商法組碩士
  • 國立臺灣大學法律系學士
董事 交通部
代表人:陳純純
現職:
  • 本公司資深經理
經歷:
  • 本公司資深經理
學歷:
  • 輔仁大學英國語文學系學士
董事 行政院國家發展基金管理會
代表人:詹方冠
現職:
  • 國家發展委員會副主任委員
經歷:
  • 國家發展委員會產業發展處處長
  • 行政院經濟建設委員會部門計劃處處長
  • 行政院經濟建設委員會副處長
  • 行政院經濟建設委員會專門委員
學歷:
  • 國立陽明交通大學(原交通大學)經營管理研究所博士
  • 國立政治大學經濟學研究所碩士
  • 國立臺灣大學工商管理系學士
董事 行政院國家發展基金管理會
代表人:張建一
現職:
  • 台灣經濟研究院院長
經歷:
  • 台灣經濟研究院研究二所所長
  • 經濟部產業諮詢委員會工業審議會副執行秘書
  • 經濟部產業諮詢委員會商業審議會副執行秘書
  • 中華民國商業總會經貿政策研究委員會副主任委員
  • 東吳大學國際經營與貿易學系兼任副教授
學歷:
  • 國立臺北大學(前中興大學法商學院)經濟學系博士
董事 行政院國家發展基金管理會
代表人:許婉琪
現職:
  • 中臺科技大學行銷管理學系副教授
  • 東友科技股份有限公司獨立董事
  • 財團法人陽明海運文化基金會董事
經歷:
  • 財團法人中小企業信用保證基金董事長
  • 財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會總經理
  • 台灣育成中小企業開發股份有限公司董事
  • 陽明海運股份有限公司協理
  • 財團法人陽明海運文化基金會執行長
  • 行政院公共工程委員會副研究員暨國會聯絡人
  • 臺北市政府社會局秘書
學歷:
  • 國立中央大學企業管理博士
  • 國立臺北大學企業管理碩士
董事 行政院國家發展基金管理會
代表人:陳方元
現職:
  • 逢甲大學運輸與物流學系副教授
經歷:
  • 逢甲大學運輸與物流學系系主任
  • 遠東航空股份有限公司業務處副主任
  • 中華航空股份有限公司運務員、空服員
  • 交通部民用航空局飛航安全評議會委員
學歷:
  • 國立成功大學交通管理科學系博士
  • 國立中興大學水土保持學系學士
董事 臺灣港務股份有限公司
代表人:李賢義
現職:
  • 臺灣港務股份有限公司董事長
經歷:
  • 臺南市政府水利局局長
  • 臺中市政府副秘書長
  • 高雄市政府水利局局長
  • 高雄縣政府水利處處長
  • 高雄縣政府水利局局長
  • 臺灣自來水股份有限公司董事、監察人
學歷:
  • 國立高雄第一科技大學工程科技研究所博士
  • 國立成功大學土木工程研究所碩士
  • 國立成功大學土木工程系學士
董事 台灣航業股份有限公司
代表人:劉文慶
現職:
  • 台灣航業股份有限公司董事長
經歷:
  • 高雄硫酸錏股份有限公司董事長
  • 中殼潤滑油股份有限公司董事長
  • 台灣中油股份有限公司高級顧問
學歷:
  • 香港理工大學應用生化科技研究所碩士
  • 中興大學化學系學士
獨立董事 唐達興 現職:
  • 唐達興律師事務所主持律師
經歷:
  • 專門職業及技術人員高等考試律師及格
  • 財政部財稅人員訓練所結業
  • 高考金融業務人員及格
學歷:
  • 國立臺灣大學經濟系學士
  • 國立臺灣大學法律系學士(輔系)
獨立董事 邱晃泉 現職:
  • 玫瑰道明法律事務所主持律師
  • 台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事
  • 龍德造船工業股份有限公司獨立董事
  • 中華精測科技股份有限公司獨立董事
  • 日高工程實業股份有限公司董事
  • 中央通訊社常務監事
  • 財團法人鄭南榕基金會董事
  • 財團法人台灣省私立普門仁愛之家董事
經歷:
  • 環球商務法律事務所合夥律師
  • 國際通商法律事務所律師
  • 聯合法律事務所律師
學歷:
  • 英國劍橋大學法律碩士
  • 國立臺灣大學法律學士
獨立董事 黃智聰 現職:
  • 國立政治大學專任教授、特聘教授
經歷:
  • 經濟部、國防部、桃園市、新北市:委外計畫或招標案件甄審委員 
  • 臺灣工商企業聯合會:國際產學交流合作委員會主任委員、會務顧問 
  • 財政部公共債務管理委員會委員 
  • 考試院典試委員(2010、2016年地方特考財政學科目) 
  • 開南大學:人文社會學院院長、兼公共管理碩士在職專班主任、兼台北教育訓練處處長 
  • 財團法人兩岸交流遠景基金會:副執行長、研究中心主任 
  • 國立政治大學專任助理教授、專任副教授、系主任 
  • 中華經濟研究院第一研究所助理研究員、博士後研究員 
  • 中華民國空軍:馬公基地中隊中隊部少尉補給官 
學歷:
  • 美國西雅圖華盛頓大學經濟學博士
  • 美國西雅圖華盛頓大學經濟學碩士
  • 國立臺灣大學經濟學碩士
  • 國立臺灣大學經濟學學士
獨立董事 熊正一 現職:
  • 台南應用科技大學國際企業經營系暨碩士班教授
  • 桃園國際機場股份有限公司董事(法人代表)
經歷:
  • 艾訊股份有限公司獨立董事
  • 亞太電信股份有限公司獨立董事
  • 台南應用科技大學研發長、管理學院院長
學歷:
  • 國立成功大學交通管理科學系博士
  • 淡江大學中國大陸研究所商學碩士
  • 文化大學資訊管理學系工學士
獨立董事 暫缺  
 

董事會多元化及獨立性

本公司訂定公司治理守則,並已於第三章強化董事會職能中明訂董事會成員多元化政策,並將董事會多元化及獨立性揭露於年報及公司網站。

 

董事會多元化政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

 

本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定七人至十五人之適當董事席次。

 

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、種族或民族、國籍及文化等。
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力。
  2. 會計及財務分析能力。
  3. 經營管理能力。
  4. 危機處理能力。
  5. 產業知識。
  6. 國際市場觀。
  7. 領導能力。
  8. 決策能力。
  9. 風險管理知識與能力。
 

具體管理目標與落實情形

本公司現任董事會由15位董事組成(其中1席獨立董事暫缺),包含5位獨立董事,成員具備海運、國際經濟、財務金融、會計、法律及管理等各領域之豐富經驗與專業。其中具備員工身分之董事占比約6.7%、女性董事占比約26.7%;獨立董事占比約33.3%,其中3位獨立董事任期年資在3年以下,1位獨立董事任期年資在3~9年;2位董事年齡在50歲以下,5位董事年齡在51~60歲間,6位董事年齡在61~69歲間,1位董事年齡在70歲以上;相關落實情形如下表:

董事姓名 多元化核心項目
基本條件 具備能力 專業背景
性別 國籍 兼任本公司
員工
年齡(歲) 獨立董事
年資
經營管理 領導決策 產業經歷 國際經濟 會計財務 業務行銷 法律實務
50 以下 51-60 61-69 70 以上
蔡豐明 中華民國                  
戴佐敏 中華民國                  
楊靖儀 中華民國                  
陳純純 中華民國                
詹方冠 中華民國                  
張建一 中華民國                  
許婉琪 中華民國                
陳方元 中華民國                  
李賢義 中華民國                
劉文慶 中華民國                
唐達興 中華民國         3-9 年        
邱晃泉 中華民國         3 年以下      
黃智聰 中華民國         3 年以下      
熊正一 中華民國         3 年以下        

本公司為提升董事會成員組成之性別平等,將以提高女性董事比率達董事席次三分之一為目標,持續提高女性決策參與並健全董事會結構以達成目標。

 

董事會獨立性

本公司董事會對公司事務皆做出獨立判斷並提供客觀之專業意見,以有效監督公司運作,且董事(含獨立董事)間皆無證券交易法第26-3條規定之配偶或二親等以內親屬之關係。

 

本公司董事會共計5席獨立董事(其中1席獨立董事暫缺),占比為33.3%,於執行業務範圍內均保持其獨立性,未與本公司有直接或間接之利害關係,且於選任前兩年及於任職期間皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定並出具書面聲明。

 

董事會成員接班規劃

本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,悉依照本公司「董事選舉辦法」辦理,並就公司經營發展規模、主要股東持股情形及實務運作需要,配合本公司董事會多元化政策,考量董事會整體應具備能力以及年度董事會績效評估結果,進行董事會成員人選配置。

 

本公司亦參考外部產業環境及內部公司環境條件變化及發展需求,為董事規劃每人每年度至少6小時以上之進修課程,以提升董事專業知識並強化董事會職能。

 

本公司高階經理人均須列席董事會及各功能性委員會,除熟悉相關議事運作外,並透過制度予以職務輪調、外派、派任至各子公司擔任董事職務等,擴大其對集團各單位之參與度與熟悉度,提升其對公司策略之擬定及發展、內部控制與法令遵循之監督與執行、風險管理之控制與因應之專業知識及能力,以執行董事所提之需求或接任未來董事成員。

 

為維持董事會成員之專業及經驗傳承,本公司經由下列方式訂定董事接班人選規劃:

  1. 考量股東推薦之董事人選
  2. 洽請現任董事推薦人選
  3. 以年度董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據
  4. 本公司高階經理人
 

依前揭方式獲得之董事人選名單,適時提送本公司董事會審議,作為董事接任規劃人選之參考。

 

整體而言,本公司董事接班規劃除延攬外部適任之專業人士外,亦透過公司內部高階經理人及各子公司董事、高階經理人歷練之培育,儲備未來專業之接班人才,以充分發揮董事會決策與督導功能。


 
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