各功能性委員會之設置

為健全公司治理制度，本公司除成立法定之功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)，亦於107年11月12日經董事會決議通過設置專案委員會，就對公司營運影響重大之事項提供諮詢建議，以強化董事會監督功能及管理機能；又於111年4月15日經董事會決議通過設置風險管理委員會，訂定各項風險管理政策以就公司重大風險事項提供諮詢建議，考量其職權事項與專案委員會類似，於111年10月14日完成委任風險管理委員會委員後自同日起廢止專案委員會。

各功能性委員會運作情形

 

審計委員會運作情形

本公司審計委員會於102年6月14日成立，委員計3人，本屆(第4屆)委員任期自110年5月14日至113年5月13日，截至112年12月31日已開會24次，委員出列席情形如下：

薪資報酬委員會運作情形

本公司薪資報酬委員會於100年7月6日成立，委員計3人，本屆(第5屆)委員任期自110年5月14日至113年5月13日，截至112年12月31日已召開會議22次，委員出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出席%(B/A)	備註
獨立董事	唐達興	22	0	22	100%	107年6月22日新任。
獨立董事	賀陳旦	2	0	2	0%	112年6月21日新任。
獨立董事	黃智聰	2	0	2	0%	112年6月21日新任。

**註1：因原獨立董事王自軍先生及陳玠甫先生於2022年9月3日辭任，致薪資報酬委員會成員僅餘召集人唐獨立董事達興1席，本公司於2022年11月10日依主管機關相關規定及辦法補行委任薪資報酬委員，4位暫時性委員(胡坤佑、黃秋凌、呂曜志、施光訓)任期自董事會決議委任之日起，至本公司股東會完成第20屆獨立董事補選之日止。 
註2：本公司業經2023年6月21日第384次董事會決議通過委任新任獨立董事賀陳旦先生及黃智聰先生為薪資報酬委員，並由全體委員一致同意推選賀陳獨立董事旦擔任薪資報酬委員會召集人。 
 

 

風險管理委員會運作情形

本公司風險管理委員會於111年10月14日成立，由董事5至7人擔任委員，本屆(第1屆)風險管理委員會任期自111年10月14日至113年5月13日，截至112年12月31日已開會5次，委員出列席情形如下： **註：本公司業經2023年6月21日第384次董事會決議通過委任新任獨立董事賀陳旦先生及黃智聰先生為風險管理委員，並由全體委員一致同意推選黃獨立董事智聰擔任風險管理委員會召集人。