各功能性委員會之設置
為健全公司治理制度,本公司除成立法定之功能性委員會(薪資報酬委員會、審計委員會),亦於107年11月12日經董事會決議通過設置專案委員會,就對公司營運影響重大之事項提供諮詢建議,以強化董事會監督功能及管理機能;又於111年4月15日經董事會決議通過設置風險管理委員會,訂定各項風險管理政策以就公司重大風險事項提供諮詢建議,考量其職權事項與專案委員會類似,於111年10月14日完成委任風險管理委員會委員後自同日起廢止專案委員會。功能性委員會 | 職掌 | 組成 | 成員 |
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薪資報酬委員會 |
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本委員會成員人數至少三人,由董事會決議委任之,其中過半數成員應為獨立董事,成員任期與委任之董事會屆期相同。 |
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審計委員會 |
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本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。 |
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專案委員會 |
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本委員會由董事三至七人組成,其中至少一人為獨立董事並經董事會決議委任之,委員任期與委任之董事會屆期相同。 |
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風險管理委員會 |
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本委員會委員人數由董事五至七人組成,由董事會決議委任之,其中獨立董事為當然成員,委員任期與委任之董事會屆期相同。 |
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各功能性委員會運作情形
薪資報酬委員會運作情形
本公司薪資報酬委員會於100年7月6日成立,委員計3人,本屆(第5屆)委員任期自110年5月14日至113年5月13日,截至111年12月31日已召開會議18次,委員出列席情形如下:職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
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獨立董事 | 唐達興 | 18 | 0 | 18 | 100% | 107年6月22日新任。 |
前獨立董事 | 王自軍 | 15 | 0 | 16 | 94% | 111年9月3日辭任。 107年6月22日新任。 |
前獨立董事 | 陳玠甫 | 10 | 6 | 16 | 63% | 111年9月3日辭任。 109年9月25日新任。 |
委員 | 胡坤佑 | 2 | 0 | 2 | 100% | 111年11月10日新任。 |
委員 | 黃秋凌 | 2 | 0 | 2 | 100% | 111年11月10日新任。 |
委員 | 呂曜志 | 2 | 0 | 2 | 100% | 111年11月10日新任。 |
委員 | 施光訓 | 2 | 0 | 2 | 100% | 111年11月10日新任。 |
審計委員會運作情形
本公司審計委員會於102年6月14日成立,委員計3人,本屆(第4屆)委員任期自110年5月14日至113年5月13日,截至111年12月31日已開會19次,委員出列席情形如下:職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
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獨立董事 | 唐達興 | 19 | 0 | 19 | 100% | 107年6月22日股東常會改選就任。 |
前獨立董事 | 王自軍 | 16 | 3 | 19 | 84% | 111年9月3日辭任。 107年6月22日股東常會改選就任。 |
前獨立董事 | 陳玠甫 | 16 | 3 | 19 | 84% | 111年9月3日辭任。 109年6月17日股東常會補選就任。 |
專案委員會運作情形
本公司專案委員會於107年11月12日成立,由董事3至7人擔任委員,其中唐獨立董事達興具備法律專業,王獨立董事自軍及陳獨立董事玠甫具備財務及會計專業;本公司於111年4月15日經董事會決議通過設置風險管理委員會,因其職權事項與專案委員會類似,故於111年10月14日完成委任風險管理委員會委員後自同日起廢止專案委員會。本屆(第2屆)專案委員會任期自110年5月14日至111年10月14日,共計開會2次,委員出列席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
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董事長 | 鄭貞茂 | 2 | 0 | 2 | 100% | 110年5月14日就任。 109年10月1日當選為董事長後卸任。 108年1月25日新任。 |
董事 | 陳志立 | 2 | 2 | 2 | 100% | 110年5月14日新任。 |
董事 | 陳劭良 | 2 | 0 | 2 | 100% | 109年5月13日就任。 108年6月17日卸任。 108年1月25日新任。 |
獨立董事 | 唐達興 | 2 | 0 | 2 | 100% | 108年1月25日新任。 |
前獨立董事 | 王自軍 | 2 | 0 | 2 | 100% | 111年9月3日辭任。 108年1月25日新任。 |
前獨立董事 | 陳玠甫 | 1 | 1 | 2 | 50% | 111年9月3日辭任。 109年8月13日新任。 |
風險管理委員會運作情形
本公司風險管理委員會於111年10月14日成立,由董事5至7人擔任委員,本屆(第1屆)風險管理委員會任期自111年10月14日至113年5月13日,截至111年12月31日已開會1次,委員出列席情形如下:職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
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董事長 | 鄭貞茂 | 1 | 0 | 1 | 100% | 111年10月14日新任。 |
董事 | 施克和 | 1 | 0 | 1 | 100% | 111年10月14日新任。 |
董事 | 陳志立 | 1 | 1 | 0 | 0% | 111年10月14日新任。 |
董事 | 劉文慶 | 1 | 0 | 1 | 100% | 111年10月14日新任。 |
獨立董事 | 唐達興 | 1 | 0 | 1 | 100% | 111年10月14日新任。 |