依據歐盟施行的個人資料保護法，我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」，代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況，以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
各功能性委員會之設置
為健全公司治理制度，本公司除成立法定之功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)，於107年11月12日經董事會決議通過設置專案委員會，就對公司營運影響重大之事項提供諮詢建議，以強化董事會監督功能及管理機能；又於111年4月15日經董事會決議通過設置風險管理委員會，訂定各項風險管理政策以就公司重大風險事項提供諮詢建議，考量其職權事項與專案委員會類似，於111年10月14日完成委任風險管理委員會委員後自同日起廢止專案委員會；於113年12月20日經董事會決議通過設置提名委員會，以強化本公司董事與經理人選任機制。
| 功能性委員會 | 職掌 | 組成 | 成員 |
|---|---|---|---|
|
審計委員會
|
|
本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。 | 獨立董事-唐達興(召集人) 獨立董事-邱晃泉 獨立董事-黃智聰 獨立董事-熊正一 |
薪資報酬委員會 |
|
本委員會成員人數至少三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事，成員任期與委任之董事會屆期相同。 | 獨立董事-唐達興 獨立董事-邱晃泉 獨立董事-黃智聰(召集人) 獨立董事-熊正一 |
| 風險管理委員會 |
|
本委員會委員人數由董事五至七人組成，由董事會決議委任之，其中獨立董事為當然成員，委員任期與委任之董事會屆期相同。 | 獨立董事-唐達興 獨立董事-邱晃泉 獨立董事-黃智聰 獨立董事-熊正一(召集人) 董事-許婉琪 |
| 提名委員會 |
|
本委員會成員人數至少三人，由董事會決議委認之，其中過半數成員應為獨立董事，成員任期與委任之董事會屆期相同。 | 獨立董事-唐達興 獨立董事-黃智聰 獨立董事-熊正一 董事長-蔡豐明(召集人) |
各功能性委員會運作情形
審計委員會運作情形
本公司審計委員會於102年6月14日成立，委員計5人(目前暫缺1席獨立董事)，本屆(第5屆)委員任期自113年5月24日至116年5月23日，截至113年12月31日已開會5次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 唐達興 | 5 | 0 | 5 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 5 | 0 | 5 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃智聰 | 4 | 1 | 5 | 80% | |
| 獨立董事 | 熊正一 | 5 | 0 | 5 | 100% |
薪資報酬委員會運作情形
本公司薪資報酬委員會於100年7月6日成立，委員計5人(目前暫缺1席獨立董事)，本屆(第6屆)委員任期自113年5月24日至116年5月23日，截至113年12月31日已召開會議4次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 唐達興 | 4 | 0 | 4 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 4 | 0 | 4 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃智聰 | 4 | 0 | 4 | 100% | |
| 獨立董事 | 熊正一 | 4 | 0 | 4 | 100% |
風險管理委員會運作情形
本公司風險管理委員會於111年10月14日成立，由董事5至7人擔任委員，本屆(第2屆)風險管理委員會任期自113年5月24日至116年5月23日，截至113年12月31日已開會3次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 唐達興 | 3 | 0 | 3 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 3 | 0 | 3 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃智聰 | 2 | 1 | 3 | 67% | |
| 獨立董事 | 熊正一 | 3 | 0 | 3 | 100% | |
| 董事 | 許婉琪 | 3 | 0 | 3 | 100% |