董事會運作情形

本公司本屆(第20屆)董事會任期自110年5月14日至113年5月13日,截至111年12月31日已召開會議23次,董事出列席情形如下:
職稱 姓名 實際出(列)席次數(B) 委託出席次數 應出(列)席次數(A) 實際出(列)席%(B/A) 備註
董事長 交通部法人代表:
鄭貞茂
23 0 23 100% 109年10月1日起以交通部法人代表身分就任董事職務並當選為董事長。
107年8月17日至109年9月30日以行政院國家發展基金管理會法人代表身分就任董事職務。
董事 交通部法人代表:
張建仁
22 0 23 96% 110年5月14日股東常會改選就任。
董事 交通部法人代表:
古安中
22 1 23 96% 110年5月14日股東常會改選就任。
董事 行政院國家發展基金管理會法人代表:施克和 18 4 23 78% 109年12月21日就任。
 
董事 行政院國家發展基金管理會法人代表:張建一 21 2 23 91% 107年6月22日股東常會改選就任。
董事 行政院國家發展基金管理會法人代表:陳志立 23 0 23 100% 110年5月14日股東常會改選就任。
董事 臺灣港務股份有限公司法人代表:
陳劭良
19 4 23 83% 109年5月5日就任。
108年6月17日卸任。
107年6月22日股東常會改選就任。
董事 台灣航業股份有限公司法人代表:
劉文慶
20 3 23 87% 107年6月22日股東常會改選就任。
獨立董事 唐達興 22 1 23 96% 107年6月22日股東常會改選就任。
獨立董事 王自軍 18 1 19 95% 107年6月22日股東常會改選就任。
獨立董事 陳玠甫 19 0 19 100% 109年6月17日股東常會補選就任。
 

董事會進修情形

110年董事及獨立董事依法令規定應進修總時數為84小時,實際進修總時數達117小時。
111年董事及獨立董事依法令規定應進修總時數為54小時,至111年12月31日實際進修總時數達65小時。
111年董事進修一覽表(至111年12月31日)
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數
董事長 鄭貞茂 111.07.13 台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 永續發展路徑圖產業主題宣導會 2
111.05.12 台灣證券交易所、Alliance Advisors、與中華公司治理協會 國際雙峰會線上論壇 2
111.03.10 臺灣證券交易所、寬量國際、Georgeson 「以國際觀點論獨立董事與2022年股東會」線上研討會 1
111.02.16 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—氣候變遷與淨零排政策對企業經營的風險與機會 3
111.02.15 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—誠信經營守則 3
董事 施克和 111.06.07 中華民國工商協進會 企業經營權爭議案例研析 3
111.05.10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—誠信經營守則 3
董事 陳志立 111.09.07 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會─員工與董事薪酬議題探討 - 從證交法第14條修正條文談起 3
111.08.24 中華民國工商協進會 AI security(人工智慧安全) 3
111.08.02 財團法人台灣金融研訓院 公司治理講堂 - 受控外國公司制度(CFC)之解析與影響 3
111.04.08 中華民國工商協進會 111年董事會股東會應注意事項暨常見問題探討 3
董事 張建仁 111.12.29 社團法人中華財經發展協會 深入淺出看全球稅改(BEPS 2.0) 3
111.12.23 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—洗錢防制與打擊資恐實務探討 3
董事 古安中 111.11.30 社團法人中華財經發展協會 AI思維與數位轉型 3
111.09.23 社團法人中華公司治理協會 虛擬世界大爆發:元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來發展 3
董事 張建一 111.09.19 財團法人保險事業發展中心 【遠距教學】董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管專題講座(111年第七期)-ESG永續發展趨勢及落實責任投資 3
111.07.22 台灣投資人關係協會 數位治理增強董監風險管控與危機處理 3
董事 陳劭良 111.07.29 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會~【董監事背信與特殊背信罪之成立事實】 3
111.06.22 社團法人中華公司治理協會 董事會應考量之ESG相關法律議題 3
董事 劉文慶 111.06.17 台灣投資人關係協會 綠天鵝:投資最重要的事ESG 3
111.06.17 台灣投資人關係協會 網路溝通應用工具 3
獨立董事 唐達興 111.09.27 中華民國工商協進會 審計委員會如何解讀與使用審計品質指標(AQI) 3
111.09.26 中華民國工商協進會 公司董事暨監察人研習—「2023全球經濟及產業展望」 3

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