董事會運作與進修情形
董事會運作情形
本公司本屆(第20屆)董事會任期自110年5月14日至113年5月13日，截至111年12月31日已召開會議23次，董事出列席情形如下：| 職稱 | 姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 交通部法人代表： 鄭貞茂 |
23 | 0 | 23 | 100% | 109年10月1日起以交通部法人代表身分就任董事職務並當選為董事長。 107年8月17日至109年9月30日以行政院國家發展基金管理會法人代表身分就任董事職務。 |
| 董事 | 交通部法人代表： 張建仁 |
22 | 0 | 23 | 96% | 110年5月14日股東常會改選就任。 |
| 董事 | 交通部法人代表： 古安中 |
22 | 1 | 23 | 96% | 110年5月14日股東常會改選就任。 |
| 董事 | 行政院國家發展基金管理會法人代表：施克和 | 18 | 4 | 23 | 78% | 109年12月21日就任。 |
| 董事 | 行政院國家發展基金管理會法人代表：張建一 | 21 | 2 | 23 | 91% | 107年6月22日股東常會改選就任。 |
| 董事 | 行政院國家發展基金管理會法人代表：陳志立 | 23 | 0 | 23 | 100% | 110年5月14日股東常會改選就任。 |
| 董事 | 臺灣港務股份有限公司法人代表： 陳劭良 |
19 | 4 | 23 | 83% | 109年5月5日就任。 108年6月17日卸任。 107年6月22日股東常會改選就任。 |
| 董事 | 台灣航業股份有限公司法人代表： 劉文慶 |
20 | 3 | 23 | 87% | 107年6月22日股東常會改選就任。 |
| 獨立董事 | 唐達興 | 22 | 1 | 23 | 96% | 107年6月22日股東常會改選就任。 |
| 獨立董事 | 王自軍 | 18 | 1 | 19 | 95% | 107年6月22日股東常會改選就任。 |
| 獨立董事 | 陳玠甫 | 19 | 0 | 19 | 100% | 109年6月17日股東常會補選就任。 |
董事會進修情形
110年董事及獨立董事依法令規定應進修總時數為84小時，實際進修總時數達117小時。111年董事及獨立董事依法令規定應進修總時數為54小時，至111年12月31日實際進修總時數達65小時。
| 111年董事進修一覽表(至111年12月31日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
| 董事長 | 鄭貞茂 | 111.07.13 | 台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 | 永續發展路徑圖產業主題宣導會 | 2 |
| 111.05.12 | 台灣證券交易所、Alliance Advisors、與中華公司治理協會 | 國際雙峰會線上論壇 | 2 | ||
| 111.03.10 | 臺灣證券交易所、寬量國際、Georgeson | 「以國際觀點論獨立董事與2022年股東會」線上研討會 | 1 | ||
| 111.02.16 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—氣候變遷與淨零排政策對企業經營的風險與機會 | 3 | ||
| 111.02.15 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—誠信經營守則 | 3 | ||
| 董事 | 施克和 | 111.06.07 | 中華民國工商協進會 | 企業經營權爭議案例研析 | 3 |
| 111.05.10 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—誠信經營守則 | 3 | ||
| 董事 | 陳志立 | 111.09.07 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會─員工與董事薪酬議題探討 - 從證交法第14條修正條文談起 | 3 |
| 111.08.24 | 中華民國工商協進會 | AI security(人工智慧安全) | 3 | ||
| 111.08.02 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理講堂 - 受控外國公司制度(CFC)之解析與影響 | 3 | ||
| 111.04.08 | 中華民國工商協進會 | 111年董事會股東會應注意事項暨常見問題探討 | 3 | ||
| 董事 | 張建仁 | 111.12.29 | 社團法人中華財經發展協會 | 深入淺出看全球稅改(BEPS 2.0) | 3 |
| 111.12.23 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會—洗錢防制與打擊資恐實務探討 | 3 | ||
| 董事 | 古安中 | 111.11.30 | 社團法人中華財經發展協會 | AI思維與數位轉型 | 3 |
| 111.09.23 | 社團法人中華公司治理協會 | 虛擬世界大爆發：元宇宙與加密貨幣區塊鏈的未來發展 | 3 | ||
| 董事 | 張建一 | 111.09.19 | 財團法人保險事業發展中心 | 【遠距教學】董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管專題講座(111年第七期)-ESG永續發展趨勢及落實責任投資 | 3 |
| 111.07.22 | 台灣投資人關係協會 | 數位治理增強董監風險管控與危機處理 | 3 | ||
| 董事 | 陳劭良 | 111.07.29 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會~【董監事背信與特殊背信罪之成立事實】 | 3 |
| 111.06.22 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會應考量之ESG相關法律議題 | 3 | ||
| 董事 | 劉文慶 | 111.06.17 | 台灣投資人關係協會 | 綠天鵝：投資最重要的事ESG | 3 |
| 111.06.17 | 台灣投資人關係協會 | 網路溝通應用工具 | 3 | ||
| 獨立董事 | 唐達興 | 111.09.27 | 中華民國工商協進會 | 審計委員會如何解讀與使用審計品質指標（AQI） | 3 |
| 111.09.26 | 中華民國工商協進會 | 公司董事暨監察人研習—「2023全球經濟及產業展望」 | 3 | ||