獨立董事之溝通情形Communication Status
為使獨立董事之職權能充分行使,對本公司各營運狀況有更深入之瞭解並使內部控制制度有效運作,獨立董事與內部稽核主管及會計師除透過審計委員會或其他會議充分溝通,並得視其需要直接進行聯繫外,本公司每年至少安排一次由獨立董事採取直接溝通方式與內部稽核主管及會計師座談,以符合公司治理原則及其獨立性。獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好,111年1月1日至111年12月31日主要溝通事項摘要如下:
日期 | 溝通方式 | 主要溝通事項 | 溝通情形及執行結果 |
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111.12.16 | 第380次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.11.29 | 獨立董事與內部稽核主管座談會 (單獨溝通) |
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獨立董事無異議 |
111.11.10 | 第379次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.10.14 | 第378次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.09.16 | 第377次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.08.11 | 第376次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.07.15 | 第375次董事會 |
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依獨立董事指示提供書面報告 |
111.06.17 | 第374次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.06.16 | 第18次專案委員會 |
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依獨立董事建議辦理後續事宜 |
111.05.12 | 第373次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.04.15 | 第372次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.03.14 | 第370次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.03.08 | 第71次審計委員會 |
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獨立董事無異議 |
111.02.25 | 第369次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.01.14 | 第368次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.01.03 | 第69次審計委員會 |
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依獨立董事建議辦理後續事宜 |
本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好
110年1月1日至110年12月31日主要溝通事項摘要如下:
日期 | 溝通方式 | 主要溝通事項 | 溝通情形及執行結果 |
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110.12.20 | 獨立董事與內部稽核主管座談會 (單獨溝通) |
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依獨立董事建議辦理後續事宜 |
110.12.17 | 第367次董事會 |
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獨立董事無異議 |
110.11.11 | 第366次董事會 |
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獨立董事無異議 |
110.11.02 | 第66次審計委員會 |
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獨立董事無異議 |
110.11.02 | 獨立董事與內部稽核主管座談會 (單獨溝通) |
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獨立董事無異議 |
110.10.15 | 第365次董事會 |
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獨立董事無異議 |
110.10.05 | 獨立董事與內部稽核主管座談會 (單獨溝通) |
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依獨立董事建議辦理後續事宜 |
110.09.17 | 第364次董事會 |
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獨立董事無異議 |
110.08.12 | 第363次董事會 |
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獨立董事無異議 |
110.07.28 | 獨立董事與內部稽核主管座談會 (單獨溝通) |
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依獨立董事建議辦理後續事宜 |
110.07.12 | 第362次董事會 |
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獨立董事無異議 |
110.06.18 | 第360次董事會 |
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獨立董事無異議 |
110.05.12 | 第357次董事會 |
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獨立董事無異議 |
110.03.25 | 第356次董事會 |
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獨立董事無異議 |
110.03.17 | 第57次審計委員會 |
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獨立董事無異議 |
110.02.23 | 第355次董事會 |
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獨立董事無異議 |
110.01.27 | 第354次董事會 |
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獨立董事無異議 |
獨立董事與會計師之溝通情形
本公司獨立董事與會計師溝通情形良好,111年1月1日至111年12月31日主要溝通事項摘要如下:
日期 | 溝通方式 | 主要溝通事項 | 溝通情形及執行結果 |
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111.11.10 | 第379次董事會 | 111年度第三季合併財務報表 | 獨立董事無異議 |
111.11.10 | 獨立董事與會計師座談會(單獨溝通) | 111年度第三季合併財務報表之核閱方式、範圍及結論、重大會計事項、111年度關鍵查核事項溝通 | 獨立董事無異議 |
111.08.11 | 第376次董事會 | 111年度第二季合併財務報表 | 獨立董事無異議 |
111.08.11 | 獨立董事與會計師座談會(單獨溝通) | 111年度第二季合併財務報表之核閱方式、範圍及結論、重大會計事項 | 依獨立董事建議辦理後續事宜 |
111.05.12 | 第373次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.05.12 | 獨立董事與會計師座談會 (單獨溝通) |
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獨立董事無異議 |
111.03.14 | 第370次董事會 |
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獨立董事無異議 |
111.03.08 | 第71次審計委員會 | 獨立董事無異議 | |
111.03.08 | 獨立董事與會計師座談會 (單獨溝通) |
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獨立董事無異議 |
本公司獨立董事與會計師溝通情形良好
110年1月1日至110年12月31日主要溝通事項摘要如下:
日期 | 溝通方式 | 主要溝通事項 | 溝通情形及執行結果 |
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110.11.11 | 第366次董事會 | 110年度第三季合併財務報表 | 獨立董事無異議 |
110.11.11 | 獨立董事與會計師座談會 (單獨溝通) |
110年度第三季合併財務報表之核閱方式、範圍及結論、重大會計事項、關鍵查核事項之溝通 | 獨立董事無異議 |
110.08.12 | 第363次董事會 | 110年度第二季合併財務報表 | 獨立董事無異議 |
110.08.12 | 獨立董事與會計師座談會 (單獨溝通) |
110年度第二季合併財務報表之核閱方式、範圍及結論、重大會計事項 | 獨立董事無異議 |
110.05.12 | 第357次董事會 | 110年度第一季合併財務報表 | 獨立董事無異議 |
110.05.12 | 獨立董事與會計師座談會 (單獨溝通) |
110年度第一季合併財務報表之核閱方式、範圍及結論、重大會計事項、法令更新 | 獨立董事無異議 |
110.03.25 | 第356次董事會 | 109年度財務報表、關鍵查核事項、法令更新 | 獨立董事無異議 |
110.03.17 | 第57次審計委員會 | 獨立董事無異議 | |
110.03.17 | 獨立董事與會計師座談會 (單獨溝通) |
109年度財務報表之查核方式及意見、關鍵查核事項、法令更新 | 獨立董事無異議 |