董事會成員Board Members

董事會多元化及獨立性

本公司訂定公司治理守則，於第三章強化董事會職能中明訂董事會成員多元化政策，並將董事會多元化及獨立性揭露於年報及公司網站。

董事會多元化

董事會多元化政策

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七人至十五人之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、種族或民族、國籍及文化等。
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理知識與能力。

具體管理目標與落實情形

本公司現任董事會由15位董事組成，包含5位獨立董事，成員具備海運、國際經濟、財務金融、會計、法律及管理等各領域之豐富經驗與專業。具備員工身分之董事占比約6.7%、女性董事占比約26.7%；獨立董事占比約33.3%，其中4位獨立董事任期年資在3年以下，1位獨立董事任期年資為3~9年；3位董事年齡在50歲以下，5位董事年齡在51~60歲間，6位董事年齡在61~69歲間，1位董事年齡在70歲以上；相關落實情形如下表：

本公司致力於提升董事會成員組成之性別平等，規劃於22屆董事會提高女性董事比率達董事席次三分之一，持續提高女性決策參與並健全董事會結構。

董事會獨立性

本公司董事會對公司事務皆做出獨立判斷並提供客觀之專業意見，以有效監督公司運作，且董事(含獨立董事)間皆無證券交易法第26-3條規定之配偶或二親等以內親屬之關係。

本公司董事會共計5席獨立董事，占比為33.3%，於執行業務範圍內均保持其獨立性，未與本公司有直接或間接之利害關係，且於選任前兩年及於任職期間皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定並出具書面聲明。

董事會成員接班規劃

本公司董事之選任，除法令或章程另有規定者外，悉依照本公司董事選舉辦法辦理，並就公司經營發展規模、主要股東持股情形及實務運作需要，配合本公司董事會多元化政策，考量董事會整體應具備能力以及年度董事會績效評估結果，進行董事會成員人選配置。本公司亦參考外部產業環境及內部公司環境條件變化及發展需求，協助董事安排每人每年度至少6小時以上之進修課程，以提升董事專業知識並強化董事會職能。

為強化董事會管理功能及選任機制，本公司設置提名委員會，制定董事及重要經理人所需之專業知識、技術、經驗、性別及獨立性等標準，並定期檢討董事及重要經理人之繼任計畫。

本公司高階經理人列席董事會及各功能性委員會以熟悉相關議事運作，並透過制度予以職務輪調、外派、派任至各子公司擔任董事職務等，擴大其對集團各單位之參與度與熟悉度，提升其對公司策略之擬定及發展、內部控制與法令遵循之監督與執行、風險管理之專業知識及因應能力，以執行董事所提需求或接任未來董事成員。

為維持董事會成員之專業及經驗傳承，本公司經由下列方式規劃董事接班人選：

1. 考量股東推薦之董事人選
2. 洽請現任董事推薦人選
3. 以年度董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據
4. 本公司高階經理人

依前揭方式獲得之董事人選名單，適時提送本公司董事會審議，作為規劃董事接任人選之參考。

整體而言，本公司董事接班規劃除延攬外部適任之專業人士外，亦透過培育公司內部高階經理人及各子公司董事、高階經理人之歷練，儲備未來專業之接班人才，以充分發揮董事會決策與督導功能。