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各功能性委員會之設置
為健全公司治理制度，本公司除成立法定之功能性委員會(審計委員會、薪資報酬委員會)，於107年11月12日經董事會決議通過設置專案委員會，就對公司營運影響重大之事項提供諮詢建議，以強化董事會監督功能及管理機能；又於111年4月15日經董事會決議通過設置風險管理委員會，訂定各項風險管理政策以就公司重大風險事項提供諮詢建議，考量其職權事項與專案委員會類似，於111年10月14日完成委任風險管理委員會委員後自同日起廢止專案委員會，後於114年12月19日經董事會決議通過更名為永續發展暨風險管理委員會；於113年12月20日經董事會決議通過設置提名委員會，以強化本公司董事與經理人選任機制。
| 功能性委員會 | 職掌 | 組成 | 成員 |
|---|---|---|---|
|
審計委員會
|
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本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。 | 獨立董事-唐達興(召集人) 獨立董事-邱晃泉 獨立董事-黃智聰 獨立董事-熊正一 獨立董事-蔡宗倫 |
薪資報酬委員會 |
|
本委員會成員人數至少三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事，成員任期與委任之董事會屆期相同。 | 獨立董事-唐達興 獨立董事-邱晃泉 獨立董事-黃智聰(召集人) 獨立董事-熊正一 獨立董事-蔡宗倫 |
| 永續發展暨風險管理委員會 |
|
本委員會委員人數由董事五至七人組成，由董事會決議委任之，其中獨立董事為當然成員，且至少一名董事參與督導，委員任期與委任之董事會屆期相同。 | 獨立董事-唐達興 獨立董事-邱晃泉 獨立董事-黃智聰 獨立董事-熊正一(召集人) 獨立董事-蔡宗倫 董事長-蔡豐明 董事-許婉琪 |
| 提名委員會 |
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本委員會成員人數至少三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事，成員任期與委任之董事會屆期相同。 | 獨立董事-唐達興 獨立董事-黃智聰 獨立董事-熊正一 獨立董事-蔡宗倫 董事長-蔡豐明(召集人) |
各功能性委員會運作情形
審計委員會運作情形
本公司審計委員會於102年6月14日成立，委員計5人，本屆(第5屆)委員任期自113年5月24日至116年5月23日，截至114年12月31日已開會20次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 唐達興 | 20 | 0 | 20 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 19 | 1 | 20 | 95% | |
| 獨立董事 | 黃智聰 | 19 | 1 | 20 | 95% | |
| 獨立董事 | 熊正一 | 20 | 0 | 20 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡宗倫 | 8 | 0 | 8 | 100% | 114年5月29日股東常會補選就任 |
薪資報酬委員會運作情形
本公司薪資報酬委員會於100年7月6日成立，委員計5人，本屆(第6屆)委員任期自113年5月24日至116年5月23日，截至114年12月31日已召開會議11次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 唐達興 | 11 | 0 | 11 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 10 | 1 | 11 | 91% | |
| 獨立董事 | 黃智聰 | 11 | 0 | 11 | 100% | |
| 獨立董事 | 熊正一 | 11 | 0 | 11 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡宗倫 | 3 | 0 | 3 | 100% | 114年7月17日就任。 |
註2：本公司業經114年7月17日第404次董事會決議通過委任蔡獨立董事宗倫為本公司第6屆薪資報酬委員會成員。
永續發展暨風險管理委員會運作情形
本公司風險管理委員會於111年10月14日成立，後於114年12月19日更名為永續發展暨風險管理委員會，由董事5至7人擔任委員，本屆(第2屆)永續發展暨風險管理委員會任期自113年5月24日至116年5月23日，截至114年12月31日已開會7次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 唐達興 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 邱晃泉 | 6 | 1 | 7 | 85.7% | |
| 獨立董事 | 黃智聰 | 6 | 1 | 7 | 85.7% | |
| 獨立董事 | 熊正一 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡宗倫 | 2 | 0 | 2 | 100% | 114年7月17日就任。 |
| 董事長 | 蔡豐明 | 1 | 0 | 1 | 100% | 114年12月19日就任。 |
| 董事 | 許婉琪 | 7 | 0 | 7 | 100% |
註1：本公司業經114年7月17日第404次董事會決議通過委任蔡獨立董事宗倫為本公司第2屆風險管理委員會(現更名為永續發展暨風險管理委員會)成員。
註2：蔡董事長豐明業經114年12月19日第408次董事會決議通過新增委任為本公司第2屆永續發展暨風險管理委員會成員。
提名委員會運作情形
本公司提名委員會於113年12月20日成立，委員人數計5人，本屆(第1屆)提名委員會任期自113年12月20日至116年5月23日，截至114年12月31日已開會7次，委員出列席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出席%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 蔡豐明 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 唐達興 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃智聰 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 熊正一 | 7 | 0 | 7 | 100% | |
| 獨立董事 | 蔡宗倫 | 3 | 0 | 3 | 100% | 114年7月17日就任。 |
註2：本公司業經114年7月17日第404次董事會決議通過委任蔡獨立董事宗倫為本公司第1屆提名委員會成員。